許國俊被遣返回國！我國最大銀行資金盜竊案三名主犯全部歸案

來源：21世紀經濟報道時間：2021-11-16 11:59:13

新中國最大的銀行貪污案迎來終局。

11月14日，中央紀委國家監委網站消息顯示，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經有關部門和廣東省監察機關共同努力，外逃20年的職務犯罪嫌疑人許國俊被強制遣返回國。

許國俊為中國銀行開平支行原行長，涉嫌會同開平支行前后兩任行長許超凡、余振東貪污、挪用巨額公款，2001年外逃美國。

據悉，中國銀行開平支行前后三任行長，許超凡、余振東和許國俊所涉嫌的案件——“中國銀行開平案”被稱為新中國成立以來的最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過40億元。

其中，余振東、許超凡分別于2004年、2018年被遣返回國，辦案機關和中國銀行已從境內外追回涉案贓款20多億元。

這樁案件要從首犯許超凡開始說起。在上世紀90年代，年僅30歲的許超凡就擔任了中國銀行開平支行的行長。但從1993年開始，許超凡利用職務之便，伙同時任開平支行副行長余振東、下屬公司經理許國俊，采用辦理假貸款套取銀行資金、占用公司正常還貸資金或直接轉款等手段貪污公款。

自1998年3月起，許超凡等人在兩年間將16筆款項利用假貸款轉移至設立在香港的、由三人控制的潭江實業有限公司，進而轉至香港或海外的私人賬戶，總額高達7500萬美元。

在許超凡升任中行廣東分行公司業務處處長后，余振東、許國俊相繼接任開平支行行長，繼續盜用銀行資金。

2001年10月初，中國銀行在首次對全國計算機實現聯網監控時，發現賬目超過4.8億美元聯行資金的缺口，事發地點被鎖定在廣東江門市的開平市。而此時，銀行方面也發現中國銀行廣東開平支行前后三任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明。

事情敗露之際，許超凡等三人逃亡至境外，同行的還有他們的妻子。原來早在1994年，三人犯罪之初，許超凡等人就安排了后路。其三人的妻子通過假離婚，并與美籍華人假結婚獲得美國綠卡，之后許超凡三人與妻子復婚獲得綠卡。2001年10月13日晚，三人一同逃到中國香港，輾轉加拿大逃往美國。

為了抓捕許超凡和他的同伙，司法部于2001年11月向美國和加拿大請求司法協助，通過三國執法部門的通力合作，許超凡等人銀行賬戶被凍結。

天網恢恢，疏而不漏。在中央紀委統一協調下，有關部門迅速行動下，該案的三名主犯逐一被遣返回國，接受審判。

2004年4月，案犯余振東自愿回國受審。2006年3月，江門市中級人民法院以貪污和挪用公款兩項罪名判處余振東有期徒刑12年，并處沒收個人財產人民幣100萬元；追繳涉案款物及違法所得，退賠受害單位和上繳國庫。

在中國的多方面司法協助下，2009年5月，許超凡在美國被判25年有期徒刑。2018年，外逃美國17年之久的許超凡被強制遣返回國。2021年10月13日，江門市中級人民法院以貪污和挪用公款兩項罪名判處許超凡有期徒刑13年，并處罰金人民幣200萬元；對犯罪所得贓款予以追繳。法院還查明，自1993年始，許超凡利用擔任中國銀行開平支行行長、中國銀行廣東省分行業務處處長等職務便利，貪污公款美元6221.73萬余元、港幣1.29億余元，挪用公款人民幣3.55億余元、港幣2000萬元、美元1.24億余元。

值得注意的是，許超凡是國家監委成立后第一個從境外遣返的職務犯罪嫌疑人，也是我國在發達國家實現異地追訴、異地服刑后強制遣返重要職務犯罪逃犯的第一起成功案例，還是第一次依據中美刑事司法協助協定開展合作。

（文章來源：21世紀經濟報道）

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