信泰人壽聊城中支：組織開展反洗錢培訓(xùn)
來源：壹點網(wǎng) 時間：2022-03-08 10:19:29
2022年3月1日,信泰人壽聊城中心支公司合規(guī)崗組織召開了反洗錢專項培訓(xùn),中支全體員工參加了培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)由中支合規(guī)崗主持,首先合規(guī)崗對目前反洗錢內(nèi)外部監(jiān)管形勢進(jìn)行了細(xì)致的分析,指出嚴(yán)監(jiān)管已經(jīng)是當(dāng)前的趨勢,要求金融從業(yè)者務(wù)必掌握反洗錢知識,時刻具備反洗錢意識。其次,從反洗錢的概念入手,講解了反洗錢的七種方式,包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪。著重指出保險業(yè)可能出現(xiàn)的洗錢方式,保險行業(yè)極易被不法分子利用。通過讓參會人員了解保險業(yè)洗錢的案例,警示并要求員工發(fā)現(xiàn)類似線索及時上報。
最后,合規(guī)崗員工馮會會結(jié)合投保、理賠、退保等各環(huán)節(jié)涉及的反洗錢內(nèi)容,強調(diào)做好客戶身份識別、保存客戶身份資料及交易記錄等重點工作。同時要求各機構(gòu)做好轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作,將反洗錢工作要求宣導(dǎo)至每一位銷售人員。
通過此次培訓(xùn)進(jìn)一步提高了金融從業(yè)者的反洗錢防范意識,有針對性的提升了全體員工對應(yīng)知應(yīng)會反洗錢法律法規(guī)和規(guī)范性文件的掌握,加深了全體員工對反洗錢知識的理解,有效提高全體員工對反洗錢的意識。
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
責(zé)任編輯：
標(biāo)簽：
相關(guān)推薦：
精彩放送：
- []能源及商品價格飆升 倫敦現(xiàn)貨黃金破2000美元大關(guān)
- []年內(nèi)最貴新股大漲近四成 華泰科技開盤最高股價達(dá)277.98元
- []避險資金繼續(xù)流入黃金 預(yù)計后期黃金價格持續(xù)走強
- []創(chuàng)業(yè)板指大跌4.3% 兩市個股僅有831只上漲
- []商品價格波動大 對沖避險謹(jǐn)防投機
- []加碼數(shù)字化，創(chuàng)富港聯(lián)合辦公搶先新賽道
- []任由開發(fā)商信口開河！政協(xié)委員建議取消公攤面積！網(wǎng)友卻更擔(dān)心了
- []首開股份：擬為2家子公司合計16億元貸款提供擔(dān)保
- []世茂股份：2月銷售簽約金額約10億元
- []保利置業(yè)集團：前2月合同銷售金額約38億元
- []血脂含量可預(yù)測患2型糖尿病及心臟病風(fēng)險 最高可提升168%患病率
- []好消息！涉及3億人買房租房，國家專門出文件對新市民放大招了
- []籠目晶格中平帶誘導(dǎo)電磁反常各向異性 可確認(rèn)反鐵磁狄拉克態(tài)新型拓?fù)湮飸B(tài)
- []補充Omega-3脂肪酸可預(yù)防早產(chǎn) 可影響分娩前子宮頸和子宮收縮變化
- []金地集團：前2月簽約金額245.8億元
- []人社信息系統(tǒng)停機服務(wù)不停擺 3月保險待遇按時發(fā)放
- []我省銀行業(yè)保險業(yè)為實施“四強”行動提供系列舉措“蘭州經(jīng)濟圈”建設(shè)將獲更多金融支持
- []首創(chuàng)集團掛牌轉(zhuǎn)讓首創(chuàng)陽光房地產(chǎn)約46%股權(quán) 底價7.44億元
- []金科股份調(diào)整組織架構(gòu) 拆分整合成九大區(qū)域
- []保險：壽險基本面進(jìn)一步下探 大型財險公司競爭優(yōu)勢擴大
- []方正中期成雪飛：國際油價將處于高位震蕩 燃料油堅持偏多思路
- []倫敦期鎳漲幅擴大至25% 續(xù)創(chuàng)2008年以來新高
- []越秀集團：擬發(fā)行10億元超短期融資券
- []陽光100中國前2月銷售額同比減少71.3% 單月同比減少89.5%
- []百姓裝潢舉辦“春季家裝展”，多重好禮伴你度過美好春天
- []俄烏戰(zhàn)局沖擊小麥供應(yīng) 芝加哥小麥期貨連續(xù)六漲停逼近歷史新高
- []LME鬧大烏龍 數(shù)千金屬交易員被追繳天價保證金
- []原油、瀝青、燃油、低硫燃油、滬鎳集體漲停
- []3月深圳21個新盤入市！開發(fā)商會不會放出大批折扣？
- []產(chǎn)后好時光丨十月結(jié)晶產(chǎn)康中心讓媽媽愉“月”而行
- []白酒直播間3個月帶貨31.8億元 帶貨破萬短視頻超一千個
- []長江流域最大載重噸位電動貨船成功首航 全部使用電能源實現(xiàn)零排放、低噪音等
- []沂南23座危橋改造工程開工 山青線、葛岸公路等為重點改造工程
- []全球避險情緒持續(xù)高漲 黃金板塊還能買入嗎？
- []東平港“北肥南運”保春耕 春節(jié)期間運送農(nóng)資達(dá)11602噸
- []濟寧城區(qū)與兗州區(qū)公交一體化示范線路開通 原12路、六路等多路公交調(diào)整
- []東莞洪梅鎮(zhèn)新莊村舊改單元招商 起始價6.89億元
- []濟寧年內(nèi)安排公益性崗位3.44萬個 其中鄉(xiāng)村公益崗位補助標(biāo)準(zhǔn)為每年一萬元
- []山東港口12個港產(chǎn)城融合項目開工 2021年貨運吞吐量超15億噸
- []山東去年重點評估1296個政策和項目 其中濟南市資金規(guī)模評估達(dá)435.4億元
- []個稅匯算預(yù)約辦智慧服務(wù)3月16日之后無需預(yù)約 登錄相關(guān)APP可直接辦理
- []越南零售市場行業(yè)有望迎來強勁復(fù)蘇 日企投資者紛紛入駐
- []貼水的商品、走平的曲線和不斷修正的預(yù)期
- []中梁控股前2月銷售額同比下降約52% 單月環(huán)比降23.6%
- []上周樓市成交環(huán)比下行：一線城市降41.8% 二三線城市近六成降
- []中海前2月銷售額同比下跌54% 單月環(huán)比減少26.7%
- []中原建業(yè)前2月?lián)碛?61個在管項目 銷售額同比下降四成
- []仁恒置地前2月銷售額同比降40.1% 單月下降超五成
- []發(fā)改委：嚴(yán)厲打擊捏造散布重點大宗商品漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為
- []存量競爭時代 百融云創(chuàng)助力金融機構(gòu)打造技術(shù)優(yōu)勢
- []廈門象嶼：擬發(fā)行不超過15億元超短期融資券
- []2月新房成交額創(chuàng)近5年新高！年后上海樓市為何率先熱起來？
- []溫氏股份：初步預(yù)計 2022年上半年豬價維持在較低位置
- []首創(chuàng)集團擬以7.44億元轉(zhuǎn)讓北京首創(chuàng)陽光地產(chǎn)46.486%股權(quán)
- []保險資金加碼股權(quán)投資：PE各顯神通吸引險資
- []今年威海將布設(shè)300個“智惠易站”
- []科陸電子擬掛牌轉(zhuǎn)讓車電網(wǎng)27%股權(quán) 旨在為充電業(yè)務(wù)籌集更多資源
- []年內(nèi)22股籌劃重組 普利特、沐邦高科等個股擬借此切入新領(lǐng)域
- []晉級“國家級都市圈”，中部還有名額嗎？
- []年內(nèi)950家上市公司被機構(gòu)調(diào)研 被調(diào)研企業(yè)數(shù)量同步上漲超30%
- []業(yè)績虧損銷量乏力！海南椰島被轉(zhuǎn)讓子公司代償高達(dá)五千萬元
- []出口信用保險連續(xù)八年開綠燈 旨在轉(zhuǎn)移小微企業(yè)出口風(fēng)險
- []海底撈燒烤食材外送新賽道開啟 線下食材供應(yīng)業(yè)務(wù)仍在探索中
- []信托公司扎堆“接盤”房地產(chǎn) 市場風(fēng)險誰來承擔(dān)？
- []年報季應(yīng)關(guān)注業(yè)績預(yù)期提升個股 有望帶來股價重構(gòu)機會
- []2022年1-2月廣西&南寧房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績TOP10
- []新市民工作及生活消費擴展全新場景 金融機構(gòu)等紛紛入局
- []中金：供應(yīng)“三重門”后 糧食短缺擔(dān)憂已現(xiàn)
- []賞花游升溫 酒店民宿等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速
- []2022年1-2月川蓉房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績TOP30
- []歐洲天然氣價格大漲對新能源意味著什么？
- []油價逼近140美元！沖突持續(xù)制裁加碼 四大不確定因素浮現(xiàn)
- []林伯強：國際油氣價格可能高位運行一段時間
- []這一品種年內(nèi)漲超56%！面包又貴了？
- []地產(chǎn)并購?fù)Υ螅勘澈笥小叭P(guān)”難過
- []支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購 并購貸向民營房企開放
- []倪鵬飛：“合理住房需求”既有產(chǎn)權(quán)住房也有租賃需求
- []全國政協(xié)委員莫天全：房企債務(wù)危機“自救”，政策支持也很關(guān)鍵
- []煤炭行業(yè)：全球性缺煤現(xiàn)象加劇 國際煤價不斷刷新歷史新高
- []烏克蘭局勢推升小麥價格漲至近14年來新高
- []關(guān)注地方銀行“股東房企化”隱含的風(fēng)險
- []箭牌家居合肥體驗中心正式“上線”，一站式體驗智能家居時代無縫聯(lián)動
- []兩會解讀：能耗政策生“變”高能耗與新能源行業(yè)迎破圈融合機遇
- []國家糧油信息中心分析師：國際局勢復(fù)雜多變 謹(jǐn)防玉米價格波動風(fēng)險
- []全國政協(xié)委員張波：深化長三角油氣市場化定價 鼓勵有條件企業(yè)開展期貨套保
- []全國政協(xié)委員莫天全：各地要用好因城施策，促進(jìn)房地產(chǎn)良性循環(huán)
- []“歐佩克+”無力平抑飆升的油價 未來怎么辦?
- []棕櫚油進(jìn)口利潤為負(fù)千余元 價格倒掛有望迎轉(zhuǎn)機？
- []2022年1-2月長沙房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績TOP20
- []2022年1-2月重慶房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績TOP20
- []中國誠通發(fā)展集團：2021年歸屬股東凈利潤約1.04億港元
- []同溢堂：古代女子是如何緩解痛經(jīng)的？
- []中原建業(yè)前2個月在管項目銷售21.77億元
- []綠城集團前2個月總合同銷售額274億元，代建項目占比23%
- []3月深圳21個新盤入市！將有一批放出驚人折扣？！
- []2022年1-2月濟寧房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績TOP10
- []行業(yè)動態(tài) | 房產(chǎn)銷售拖累工程業(yè)務(wù)回暖 家居零售業(yè)務(wù)315掀“全屋套餐戰(zhàn)”
- []2022年1-2月?lián)P州房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績TOP10
- []2022年1-2月杭州房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績TOP20
- []中梁控股前2個月合約銷售額148億元
最新資訊
- 信泰人壽聊城中支：組織開展反洗錢培訓(xùn)
- 科學(xué)家揭示高壓下缺陷誘導(dǎo)馬氏體相變新機制 高壓下可形成全新馬氏體相變
- 新研究揭示鐵基改性生物炭脫汞材料分子結(jié)構(gòu) 驗證不同負(fù)載率再生碳可行性
- 科學(xué)家發(fā)現(xiàn)新型抗?jié)冃越Y(jié)腸炎候選藥物 可有效緩解腸炎癥狀
- 葉酸補充過頭或可能致心臟發(fā)育畸形 盲目過量將導(dǎo)致新陳代謝紊亂
- 冬奧冰雪運動蹭熱點 青島、燕京等啤酒業(yè)淡季迎熱銷
- 瑞幸咖啡宣布境外臨時清算程序結(jié)束 聯(lián)合臨時清算人已被解除職務(wù)
- 貴州茅臺1-2月實現(xiàn)股東凈利潤102億元 市場銷售成旺季態(tài)勢
- 人口老齡化進(jìn)程加速 長護險頻頻被提及
- 破除職業(yè)教育刻板印象 讓學(xué)生有盼頭、有奔頭
熱門排行
- 吉祥餛飩再創(chuàng)新高，西藏第一家餛飩店正式開業(yè)
- 銘醫(yī)嚴(yán)選：嚴(yán)格選醫(yī)，真心相待，抗癌路上溫暖與你相伴
- “全民全運”王者榮耀“廣電網(wǎng)絡(luò)秦嶺云”杯今日開賽，29支戰(zhàn)隊展開巔峰對決
- 泰爾茂醫(yī)療貢獻(xiàn)社會：鑄就百年基業(yè)，打造世界品牌！
- 榮譽，屬于每一位佰美人！
- 佰草集太極眼霜，助你煥發(fā)眼底神韻！
- 成功簽約寧波錦悅灣花苑，新希望服務(wù)高質(zhì)量外拓穩(wěn)中前行
- 鱧魚優(yōu)惠券商城：購物優(yōu)惠不走尋常路 補貼戰(zhàn)迅速打響
- 景昱醫(yī)療DBS遠(yuǎn)程程控系統(tǒng)：助力帕友享受優(yōu)質(zhì)云醫(yī)療
- 全棉時代丨黎貝卡的生活哲學(xué)，探尋生活中的可持續(xù)幸福
新聞聚焦
- 58同城、安居客深耕優(yōu)質(zhì)置業(yè)體驗 金山區(qū)發(fā)布“上海灣區(qū)”人才計劃
- 58同城、安居客全維度覆蓋購房鏈路 鄭州為大學(xué)生提供住房補貼
- 58同城、安居客提升看房體驗，四川青神最高給予20萬購房補貼
- 58同城、安居客以高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)促成交 長沙天心加大對人才住房補貼
- 剛剛國家對房地產(chǎn)定調(diào)，傳遞10大信號，支持購房者迎實質(zhì)利好
- “買下半個英國”的李嘉誠要撤了？擬售全英最大配電公司 價值1260億元
- 全國人大代表姚勁波：建議加快落實“租購?fù)瑱?quán)”，切實保障低收入人群相關(guān)權(quán)益的建議
- 金科地產(chǎn)開啟新一輪調(diào)整 拆分整合形成9大區(qū)域
- 多家重點稀土企業(yè)被約談 22個月暴漲233% 火熱行情要降溫？這些A股公司賺翻了
- 罕見！頭部量化私募建議客戶贖回 “普通人不適合這種波動”！這類策略卻逆勢大漲
- WTI原油期貨漲幅7.44% 本周累計上漲26.30%
- 美聯(lián)儲能安心加息了？美國2月非農(nóng)就業(yè)人口新增67.8萬大超預(yù)期
- 價格腰斬！這套豪宅拍賣價格仍為全球最高！咋回事？
- 美國商務(wù)部針對91個“支持俄軍事活動”的實體實施出口管制
- 昆明出臺政策：引首店、外擺位、改商業(yè)等 激發(fā)消費生態(tài)
- 保利置業(yè)執(zhí)行董事雪明退休
- 避險情緒繼續(xù)升溫！美元創(chuàng)2020年以來新高 歐元兌美元跌破1.10逼近關(guān)鍵支撐位
- 深圳二手房2月成交量創(chuàng)15年新低 首付款來源審查現(xiàn)寬松
- 國內(nèi)第四座“太古里”落戶西安 預(yù)計于2025年底建成
- 國內(nèi)期貨主力合約漲多跌少 瀝青漲超5%
- 夜讀·房企融資｜萬科、京投發(fā)展發(fā)布融資計劃及進(jìn)展
- 27萬買洋房、52萬買別墅？昆明房協(xié)藍(lán)皮書：房價已經(jīng)不具備持續(xù)下行空間
- 唐山公積金新政：貸款額度上限升至80萬，二套房首付比降至三成
- 時代中國1-2月合同銷售額96.04億元
- 中梁控股：前2月合約銷售金額約148億元
- 中原建業(yè)：前2月在管項目合約銷售21.77億元
- 1-2月景瑞控股銷售12.15億元，上坤地產(chǎn)銷售21.2億元
- 雅居樂前2個月預(yù)售額141億元
- 融創(chuàng)中國1-2月合同銷售額502.8億元
- 前2個月中海地產(chǎn)合約銷售約256億元，中海宏洋銷售近59億元
- “北溪2號”天然氣管道公司申請破產(chǎn)
- 鄭商所：調(diào)整強麥、PTA、花生部分合約保證金和漲跌停板幅度
- 化肥價格上漲 鉀肥每噸突破4000元
- 時代中國控股：前2月合同銷售金額約96.04億元
- 金輝集團調(diào)整組織架構(gòu)：整合為九大城市公司，推進(jìn)扁平化管理
- 遠(yuǎn)洋服務(wù)：預(yù)計2021年歸屬股東凈利潤同比增長不低于65%
- 鄭商所：動力煤期貨2303合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為40%
- 唐山推出公積金貸款新政：二套房首付比例降至30%
- 融創(chuàng)中國：前2月合同銷售金額約502.8億元
- 上期所：調(diào)整鋁、燃料油和紙漿期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度
- 倫鎳觸及29000美元/噸 續(xù)創(chuàng)2011年以來新高
- 華夏幸福全國近80個項目復(fù)工，今年保障住宅交付目標(biāo)超7萬套
- 中南建設(shè)按時兌付9.21億元公司債本息
- 債市風(fēng)云｜碧桂園、美的置業(yè)獲并購融資額度 上海票交所更新逾期名單
- 唐山推出公積金貸款新政：二套首付比例從60%降至30%
- 雅居樂集團：前2月預(yù)售金額合計141億元
- 萬科企業(yè)：完成發(fā)行19.9億元公司債券 票面利率最高為3.64%
- 寧波放開三套房貸？ 多家中介、銀行：沒有收到文件 目前暫未放開
- 俄烏局勢擾動 食用油成本再度上漲 業(yè)內(nèi)人士：企業(yè)業(yè)績將繼續(xù)承壓
- 碧桂園購回600萬美元優(yōu)先票據(jù) 融資通暢現(xiàn)金流強勁
- 江西南昌公積金貸款額度上調(diào)至最高80萬元
- 富力地產(chǎn)：前2月銷售收入約91.1億元
- 上坤地產(chǎn)：前2月合約銷售金額約21.2億元
- 全國政協(xié)委員莫天全：加大對房企的資金支持，優(yōu)化集中供地
- 全國政協(xié)委員莫天全：房企須探索新模式，堅持租購并舉、盤活存量
- “疫情與戰(zhàn)火”下的金市 再探中國黃金第一家
- 用仿生新材料增強陶瓷韌性 應(yīng)用到生物礦物殘余應(yīng)力增強機制
- 青島即墨區(qū)松綁限售 新房交易由拿證滿5年改為網(wǎng)簽滿5年
- 金價雖走高投資趨理性 “大媽”排隊買金場景難再現(xiàn)
- 為推銷保險產(chǎn)品行賄6000余萬 華夏保險安徽分公司原總經(jīng)理獲刑6年
- 中信期貨：短期情緒擾動較大 政策壓制鐵礦石上漲空間
- 蘇企進(jìn)出口受惠商品超35億元 關(guān)稅優(yōu)惠政策減免697.64萬元
- 2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費延長至3月31日
- 保險代理人“大洗牌” 險企亟待精英化轉(zhuǎn)型
- 靖江一年新接造船訂單超日本 截止二月交付船舶近百艘
- 南昌提高住房公積金貸款最高額度：單繳存職工可貸70萬元
- 蘇州力保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定發(fā)展 全面加速復(fù)工復(fù)產(chǎn)“爭分奪秒”
- 二月二龍?zhí)ь^！北京老字號美發(fā)店提前兩小時營業(yè)
- 2022保險機構(gòu)最愛投資哪些資產(chǎn)？丨市場縱貫線
- 蘇伊士運河上調(diào)部分船舶通行費 本月內(nèi)已是第二次上調(diào)
- 中老鐵路運輸將統(tǒng)一標(biāo)識 目前已累計出入境貨車開行272列
- 華夏幸福全國33個區(qū)域近80個項目同步復(fù)工
- 日本企業(yè)擬在越南投資開發(fā)生物質(zhì)發(fā)電 收到希工貿(mào)部及越南政府大力支持
- 以史為鑒 黃金價格因戰(zhàn)爭飆升只是曇花一現(xiàn)
- 全國政協(xié)委員葛華勇：支持剛需者需求，不應(yīng)強行規(guī)定硬性購房資格
- 光大期貨：油脂油料庫存何時能夠累庫?
- 南昌提高住房公積金貸款最高額度：雙繳存職工增至80萬
- 全國人大代表姚勁波：加快落實“租購?fù)瑱?quán)”，保障低收入人群權(quán)益
- 南昌提高住房公積金貸款最高額度：雙繳存職工增至80萬元
- 美國30年期國債延續(xù)漲勢 收益率下跌10個基點至2.12％
- 機構(gòu)：房地產(chǎn)獲并購融資近千億，將助力加快風(fēng)險出清
- 油價“高燒”不退 全球能源供應(yīng)格局面臨重構(gòu)
- 碧桂園：獲授招商銀行150億元并購融資額度
- 旭輝前2個月合同銷售額167.4億元
- 因未如期交房，中天金融被“保交房”的恒大告了
- 大發(fā)地產(chǎn)前2月銷售額同比減少超七成 單月環(huán)比微降2%
- 安徽宣城提高引進(jìn)人才住房公積金貸款上限：首次貸增加10萬元
- 兩會建言丨申萬宏源楊成長：中小企業(yè)減稅降費措施法制化，土地財政收入支出需三個再平衡
- 多地二套房貸款政策“松綁” ，信貸支持更多著力“改善族”？
- 山東德州下調(diào)購房首付比 昆明放寬要求、利率同步降低
- 小麥進(jìn)入1.7！國際小麥再次漲停
- 金華1宗商住用地終止出讓 起始價1億元
- 香飄飄寵粉會員日 | 會員專享福利來啦～
- 2月北京新建商品房成交額環(huán)比下跌五成，哪些樓盤突圍搶收？
- 諸葛找房：2月新房供需規(guī)模雙雙下滑 西安成交疫后回升
- 大發(fā)地產(chǎn)：前2月合同銷售金額約人民幣20.01億元
- 旭輝控股：前2月合同銷售金額約人民幣167.4億元
- 微博2021年營收22.6億美元 較2020年同比增長達(dá)33.7%
- 嘉楠科技2021年收入49.867億元 期內(nèi)銷售總算力及銷售均價均大幅提高
- 烏克蘭為何稱為歐洲糧倉？玉米小麥出口均占全球10%以上
營業(yè)執(zhí)照公示信息