天天熱點評！最高檢：今年前三季度共起訴洗錢罪1718人

來源：中國網財經時間：2023-10-27 12:54:17

(資料圖)

最高檢10月26日消息，今年1月至9月，全國檢察機關共起訴洗錢罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙和走私犯罪。起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗錢犯罪的62336人，同比上升92.7%。此類犯罪大幅增加，與電信網絡詐騙、跨境賭博等犯罪高發密切相關。

最高檢表示，當前起訴洗錢犯罪數量呈持續上升趨勢。根據我國刑法規定，為毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七類上游犯罪洗錢的行為，依照刑法第191條規定以洗錢罪定罪處罰。為上述七類上游犯罪之外的其他上游犯罪，如電信網絡詐騙、跨境賭博犯罪等洗錢的行為，適用刑法第312條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外，針對地下錢莊為違法犯罪活動提供非法支付結算服務的，依法以非法經營罪追究刑事責任。

最高檢介紹，當前洗錢手段復雜多變、不斷翻新。檢察機關在辦案中發現，犯罪分子洗錢手段多樣，除購房、購買黃金等貴金屬、投資證券基金、通過地下錢莊跨境轉移資金等手段外，租用他人銀行賬戶、網絡支付賬戶轉移犯罪所得及其收益也是常見洗錢手段。近年來，隨著網絡支付、區塊鏈等現代信息技術的應用，各類新型洗錢手段不斷出現。有的搭建“跑分平臺”匯聚大量個人賬戶用以收取、轉移犯罪資金;有的利用虛擬幣交易開展跨境洗錢;有的通過直播平臺打賞后，再以向主播“借款”等方式洗白資金。這些新型洗錢手段通過海量資金賬戶，快速多層轉移資金，技術性、隱蔽性增強，對發現查處犯罪帶來更大挑戰。

此外，受利益誘惑參與洗錢問題突出。檢察機關在辦案中發現，一些在校學生、無固定職業人員、普通商戶、偏遠地區老年人等，受小額利益誘惑，非法向他人提供資金賬戶，參與洗錢違法犯罪活動。非法提供資金賬戶的行為人實際獲利不多，但社會危害嚴重，不僅助長了上游犯罪活動，而且還易使自己因蠅頭小利身陷囹圄。

最高檢表示，將持續加大追訴力度。一是依法嚴懲洗錢犯罪。堅持“一案雙查”，在辦理上游犯罪案件時，同步審查是否遺漏涉嫌洗錢犯罪事實或犯罪嫌疑人，同步開展引導偵查取證。二是持續強化部門協作。會同中國人民銀行、公安部等有關部門，深入推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃，特別是在線索移送、信息共享、資金穿透、行業治理等方面與反洗錢工作部際聯席會議成員單位全面加強協作，強化反洗錢工作合力。三是引領提升全社會的反洗錢意識。結合案例開展普法宣傳，向社會公眾揭示洗錢犯罪慣用手段、社會危害以及參與洗錢犯罪的法律后果，引導社會公眾提高對各類洗錢行為的辨識能力、做到自覺抵制，構建良好的社會共治氛圍。

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